Внедрение процедур AML и KYC в онлайн-казино Daddy

Подпишись на нашу рассылку прямо сейчас, чтобы не пропустить ни одного бонуса!

Получай только актуальные новости о новых казино, дающих автоматах и интересных акциях!

Стань подписчиком нашей рассылки уже сегодня и всегда будь в курсе самых свежих бонусов!

Изучайте эксклюзивные новинки о новых игровых площадках, щедрых слотах и захватывающих акциях!

Легализация и лицензионная база

Работа онлайн-казино Daddy осуществляется под знаменем официально зарегистрированного юрлица Fun Fusion N.V. (Фан Фьюжн Н.В.), находящегося по физическому адресу Abraham de Veerstraat 9, Willemstad, Кюрасао, которому присвоен номер 156583. Организация-партнер SOLVEXI LIMITED (Солвекси Лимитэд) расположена в Лимасоле, Кипр, офис которой размещен в Georgiou Gennadiou, 10, имеет регистрационный номер HE 422235 и действует на основании лицензии Кюрасао №365/JAZ.

Цели и подходы

Мы внедрили трехступенчатую процедуру проверки, направленную на минимизацию финансовых угроз и подтверждение достоверности информации пользователей. Это гарантирует безопасность транзакций и соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег.

Принципы AML и KYC

Следование глобальным стандартам AML и KYC через выполнение директив Евросоюза обеспечивает надежную защиту от незаконных финансовых операций.

Процесс верификации личности

Для проведения идентификационных процедур и установления личности пользователя необходимы:

Четкая копия удостоверяющего документа с хорошо видимыми деталями.
Фотография с документом и уникальным кодом казино.
Возможность частично скрыть данные для сохранения конфиденциальности.

При необходимости могут быть применены дополнительные этапы проверки.

Проверка статуса PEP

Лица, занимающие значимые общественные должности (например, руководители государств, политики и их близкие), проходят углубленную проверку. Информация о таких лицах берется из официальных источников, а списки санкций регулярно обновляются, включая данные UN и EU.

Подтверждение адреса

Электронная и ручная проверка адреса проводится путем анализа счетов за коммунальные услуги или других официальных документов, выданных не ранее чем за 3 месяца до момента проверки.

Анализ происхождения средств

При пополнении счета на сумму более 5000 евро запускается процедура проверки источника средств. В случае блокировки счета могут потребоваться дополнительные финансовые документы. Базовая форма проверки доступна на сайте казино и включает заполнение ключевых персональных данных.